Înregistrarea declarației de beneficiari reali
Avocat drept comercial. Declarație beneficiari reali
Un beneficiar real este acea persoană fizică care deține sau controlează efectiv o societate, indiferent că este vorba despre SRL, SA sau SNC. Procedura de declarare beneficiar real este reglementată prin lege si este esențială pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, asigurând transparența în ceea ce privește structura și organizarea unei societăți comerciale. Declarația de beneficiar real se depune la Registrul Comerțului odată cu toate celelalte documente necesare pentru înființare societăți și se actualizează anual, urmând procesul de actualizare declarație beneficiari reali, în funcție de schimbările ce intervin în structura acționariatului.
Societatea românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă colaborarea cu un avocat drept comercial sau avocat registrul comerțului în vederea întocmirii și depunerii declarației de beneficiar real la Registrul Comerțului pentru a vă asigura că toate procedurile legale sunt respectate și că nu vă expuneți riscurilor legate de combaterea spălării banilor care ar putea afecta funcționarea societății.
Avocat registrul comerțului. Înregistrare beneficiar real
Formularul standard pentru a completa o declarație beneficiari reali se obține de la Registrul Comerțului sau se descarcă de pe site-ul acestora urmând ca documentul astfel completat să fie comunicat către Registrul Comerțului prin mijloace electronice sau prin servicii de poștă ori curierat. Declarația poate fi încheiată sub forma unui înscris sub semnătură privată sau semnată electronic. De asemenea, depunerea declarației de beneficiari reali onrc poate fi realizată și fizic la Oficiul Registrului Comerțului, personal sau prin reprezentant, însă documentul trebuie să aibă dată certă și să fie atestată de un avocat registrul comerțului sau de către notarul public. Declarația de beneficiari reali cuprinde datele de identificare ale firmei și datele de identificare ale persoanelor care dețin calitatea de beneficiari reali onrc, dar și procentul sau controlul exercitat în cadrul firmei de către aceștia.
Așa cum am menționat anterior, procedura de declarare beneficiar real trebuie îndeplinită de toate societățile comerciale înregistrate la Registrul Comerțului, cum ar fi SRL, SA sau SNC. Însă,pentru a exercita un control cât mai riguros al cărui scop îl reprezintă combaterea spălării banilor, legea a impus depunerea de declarație beneficiari reali și pentru asociații și fundații, cu mențiunea că acestea se depun la Ministerul Justiției, acolo unde se înregistrează fundația. Singurele entități exceptate de obligația de înregistrare beneficiar real sunt companiile de stat sau societățile comerciale deținute în integralitate de către stat sau alte entități reglementate prin lege care nu se supun regulii de declarare beneficiar real.
Colaborarea cu un avocat drept comercial sau avocat registrul comerțului este esențială în vederea redactării și depunerii documentelor necesare privindoperațiunile de înființare societăți sau declarare beneficiari reali onrc pentru a asigura conformitatea legală și pentru a evita sancțiunile administrative considerabile care pot să apară ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale privind procedura de înregistrare beneficiar real pentru SRL, SA sau SNC.
Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.
Avocat registrul comerțului. Actualizare declarație beneficiari reali
Declarația de benficiari reali onrc se depune în primul rând la înființare societăți, iar mai apoi aceasta trebuie actualizată anual și ori de câte ori intervin schimbări la nivelul structurii acționariatului. Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă să luați legătura cu un avocat drept comercial pentru a vă asigura că actualizarea declarației de beneficiari reali onrc se aplică pentru schimbarea care are loc în cadrul societății dumneavoastră și că vă încadrați în acel termen declarație beneficiari reali impus de legislația în vigoare.
În acest caz există și un termen declarație beneficiari reali, respectiv 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Pentru situația în care operațiunea de actualizare declarație beneficiari reali are loc datorită schimbărilor conducerii societății, acest termen declarație beneficiari reali rămâne tot de 15 zile și se calculează de la data apariției schimbării.
Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice la un înalt standard profesional în diverse arii de practică, inclusiv în cele care privesc înregistrare beneficiar real sau actualizare declarație beneficiari reali, echipa noastră demonstrând o înțelegere complexă a reglementărilor privind înființare societăți, oferind soluții juridice clare și eficiente tuturor clienților care au solicitat serviciile unui avocat registrul comerțului.
Articole din aria de practica
Modalități de recuperări creanțe în România Procedura de recuperări creanțe poate reprezenta o adevărată provocare în raporturile juridice dintre părți, având drept scop protejarea drepturilor și interesele creditorilor. Procedura de recuperare datorii este guvernată de codul de procedură civilă sau de legislația în vigoare aplicabilă în funcție de izvorul prejudiciului. Atunci când este vorba despre […]
Strategii legale pentru a preveni conflictele și pentru a proteja afacerea de procese costisitoare Având în vedere evoluția cadrului legislativ și a mediului de afaceri aflat în continuă schimbare, multe firme din România ajung să intre în conflicte juridice ce pot afecta activitatea și stabilitatea acestora. De cele mai multe ori, procesele în care sunt […]
Taxa judiciară de timbru în lumina noilor dispoziții din Legea nr. 268/2024 În contextul noilor reglementări introduse de Legea taxelor de timbru, calculul și achitarea taxelor judiciare de timbru pentru diverse acțiuni precum acțiunea de partaj, inclusiv partaj judiciar sau partaj la divorț, devin aspecte demne de luat în considerare de către cei care doresc […]
Asistență juridică și reprezentare în litigii, procedura executării silite și în contestația la executare în România Potrivit Codului de Procedura Civilă, persoanele interesate sau vătămate prin procedura executării silite pot face contestație la executare silită împotriva oricărui act, a încheierilor date de executorul judecătoresc a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, precum și în […]
Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina administratorului din România privind desfășurarea activității sale. Conform legislației în vigoare, în România, administratorii răspund personal în fața societății pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea legii sau a mandatului primit. Pe de altă parte, administratorul va răspunde personal și solidar și va putea fi […]
În domeniul afacerilor, apariția unui litigiu poate reprezenta o provocare semnificativă, întrucât afectează reputația unei societăți comerciale, consumând timp și resurse financiare. De aceea, este esențial ca societățile comerciale să se concentreze pe prevenirea litigiilor în România în loc să le trateze ulterior, motiv pentru care un avocat specializat în dreptul corporativ, drept comercial și litigii în România vă […]
În situația în care un angajator a fost sancționat pentru neregulile constatate în cadrul activității de muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), acesta poate contesta procesele verbale de control emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). În cazul încălcării dispozițiilor legale, angajatorul poate răspunde contravențional. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România […]
Având în vedere faptul că în practică pot apărea erori cu privire la întocmirea actelor de stare civilă, Societatea de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii și dreptul familiei în România care vă poate sfătui cu privire la mijloacele legale pentru a obține anularea, completarea sau rectificarea […]
Contractul semnat între părți creează drepturi și obligații, producând efecte pe perioada stabilită. În general, obligațiile contractuale pe care și le asumă un partener contractual se sting prin executarea voluntară a acestora, și anume prin remiterea unei sume de bani sau prin executarea prestației care face obiectul obligației. Însă, există și modalități alternative de stingere […]
Orice persoană care se află în situația în care o hotărâre definitivă îi prejudiciază interesele poate contesta hotărârea definitivă, urmând procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din România recomandă apelarea la un avocat specializat în litigii și drepturile omului pentru a vă îndruma în demersurile necesare pentru atacarea […]
Contestația la executare silită este o modalitate prin care se obține anularea oricărui act de executare silită de către persoanele interesate sau vătămate prin executare. După începerea executării silite, persoanele interesate sau vătămate pot solicita pe calea contestației la executare silită și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite dacă […]
Încheierea unui contract creează drepturi și obligații între părțile semnatare pe perioada stabilită. Astfel, prin acțiunea în pretenții o persoană poate pretinde obligarea celeilalte părți la respectarea dreptului încălcat sau la executarea obligației asumate, iar dacă nu mai este posibil, obligarea ei la plata unor daune-interese pentru prejudiciul suferit. Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații din […]