Înregistrarea declarației de beneficiari reali
Avocat drept comercial. Declarație beneficiari reali
Un beneficiar real este acea persoană fizică care deține sau controlează efectiv o societate, indiferent că este vorba despre SRL, SA sau SNC. Procedura de declarare beneficiar real este reglementată prin lege si este esențială pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, asigurând transparența în ceea ce privește structura și organizarea unei societăți comerciale. Declarația de beneficiar real se depune la Registrul Comerțului odată cu toate celelalte documente necesare pentru înființare societăți și se actualizează anual, urmând procesul de actualizare declarație beneficiari reali, în funcție de schimbările ce intervin în structura acționariatului.
Societatea românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă colaborarea cu un avocat drept comercial sau avocat registrul comerțului în vederea întocmirii și depunerii declarației de beneficiar real la Registrul Comerțului pentru a vă asigura că toate procedurile legale sunt respectate și că nu vă expuneți riscurilor legate de combaterea spălării banilor care ar putea afecta funcționarea societății.
Avocat registrul comerțului. Înregistrare beneficiar real
Formularul standard pentru a completa o declarație beneficiari reali se obține de la Registrul Comerțului sau se descarcă de pe site-ul acestora urmând ca documentul astfel completat să fie comunicat către Registrul Comerțului prin mijloace electronice sau prin servicii de poștă ori curierat. Declarația poate fi încheiată sub forma unui înscris sub semnătură privată sau semnată electronic. De asemenea, depunerea declarației de beneficiari reali onrc poate fi realizată și fizic la Oficiul Registrului Comerțului, personal sau prin reprezentant, însă documentul trebuie să aibă dată certă și să fie atestată de un avocat registrul comerțului sau de către notarul public. Declarația de beneficiari reali cuprinde datele de identificare ale firmei și datele de identificare ale persoanelor care dețin calitatea de beneficiari reali onrc, dar și procentul sau controlul exercitat în cadrul firmei de către aceștia.
Așa cum am menționat anterior, procedura de declarare beneficiar real trebuie îndeplinită de toate societățile comerciale înregistrate la Registrul Comerțului, cum ar fi SRL, SA sau SNC. Însă,pentru a exercita un control cât mai riguros al cărui scop îl reprezintă combaterea spălării banilor, legea a impus depunerea de declarație beneficiari reali și pentru asociații și fundații, cu mențiunea că acestea se depun la Ministerul Justiției, acolo unde se înregistrează fundația. Singurele entități exceptate de obligația de înregistrare beneficiar real sunt companiile de stat sau societățile comerciale deținute în integralitate de către stat sau alte entități reglementate prin lege care nu se supun regulii de declarare beneficiar real.
Colaborarea cu un avocat drept comercial sau avocat registrul comerțului este esențială în vederea redactării și depunerii documentelor necesare privindoperațiunile de înființare societăți sau declarare beneficiari reali onrc pentru a asigura conformitatea legală și pentru a evita sancțiunile administrative considerabile care pot să apară ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale privind procedura de înregistrare beneficiar real pentru SRL, SA sau SNC.
Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.
Avocat registrul comerțului. Actualizare declarație beneficiari reali
Declarația de benficiari reali onrc se depune în primul rând la înființare societăți, iar mai apoi aceasta trebuie actualizată anual și ori de câte ori intervin schimbări la nivelul structurii acționariatului. Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă să luați legătura cu un avocat drept comercial pentru a vă asigura că actualizarea declarației de beneficiari reali onrc se aplică pentru schimbarea care are loc în cadrul societății dumneavoastră și că vă încadrați în acel termen declarație beneficiari reali impus de legislația în vigoare.
În acest caz există și un termen declarație beneficiari reali, respectiv 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Pentru situația în care operațiunea de actualizare declarație beneficiari reali are loc datorită schimbărilor conducerii societății, acest termen declarație beneficiari reali rămâne tot de 15 zile și se calculează de la data apariției schimbării.
Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă servicii juridice la un înalt standard profesional în diverse arii de practică, inclusiv în cele care privesc înregistrare beneficiar real sau actualizare declarație beneficiari reali, echipa noastră demonstrând o înțelegere complexă a reglementărilor privind înființare societăți, oferind soluții juridice clare și eficiente tuturor clienților care au solicitat serviciile unui avocat registrul comerțului.
Articole din aria de practica
Când Justiția se Oprește: Cum sunt Afectate Procesele de Familie și ce Soluții Juridice Există în Timpul Grevei Greva magistraților din România a generat un blocaj fără precedent în activitatea instanțelor, afectând direct mii de dosare de divorț, partaj și alte litigii civile. Suspendarea ședințelor de judecată, cu excepția cauzelor urgente, a prelungit termenele și […]
Avocat civil. Ce trebuie să știi despre procedura judiciară Pentru orice persoană care se confruntă cu litigii civile, cunoașterea regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă și apelarea la un avocat civil reprezintă pași esențiali. Un avocat civil are rolul de a explica ce înseamnă o acțiune în instanță, care sunt termenele și care sunt […]
Consultanță juridică online. Avantajele accesului rapid la avocați specializați Consultanță juridică online a devenit una dintre cele mai căutate soluții în România. Un avocat România oferă servicii juridice rapide și eficiente, iar prin consultanță juridică online se poate economisi timp, dar și resurse importante. Avocați cu experiență din cadrul unor firme avocatură București și nu […]
În mediul juridic și economic actual, litigiile dintre asociați, conflictele privind conducerea și deciziile strategice ale societăților comerciale au devenit tot mai complexe, necesitând intervenția unui avocat business, avocat comercial și avocat corporate cu o cunoaștere aprofundată a normelor de drept societar. Într-o piață în continuă schimbare, un avocat business nu doar asistă societatea în […]
Litigiile legate de drepturi de proprietate intelectuală au crescut semnificativ în România și la nivel european, fiind alimentate de expansiunea pieței digitale, globalizarea comerțului și concurența tot mai acerbă. O marcă înregistrată, o înregistrare drepturi de autor sau un brevet de invenție nu mai reprezintă doar titluri formale, ci instrumente juridice indispensabile pentru protecția și […]
Procesul de divorț și împărțirea patrimoniului comun ridică numeroase provocări juridice și emoționale, fiind esențial ca părțile să fie bine consiliate. Alegerea corectă între divorțul în instanță și varianta amiabilă la notar depinde de nivelul de conflict dintre soți, de gradul de colaborare și de complexitatea patrimoniului. În ambele situații, rolul unui avocat divorț sau […]
Procesul de restituire a proprietăților naționalizate sau preluate abuziv de stat se realizează în România prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) și prin CNCI (Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor), conform prevederilor Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului […]
O răspundere civilă și o răspundere civilă delictuală definesc cadrul juridic prin care se repară un prejudiciu în raporturile contractuale și extracontractuale. Diferențierea clară între răspunderea contractuală și răspunderea delictuală permite stabilirea criteriilor de angajare a răspunderii și determinarea obligațiilor de compensare. Prin acțiune în pretenții, partea vătămată poate solicita daune materiale, daune-interese compensatorii și […]
Litigiile succesorale constituie una dintre cele mai complexe ramuri ale dreptului civil, având un impact major atât asupra patrimoniului, cât și asupra relațiilor de familie. Orice succesiune este reglementată de Codul Civil, iar conflictele dintre moștenitori pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, atunci când acest lucru nu este posibil, printr-o succesiune în instanță. În […]
Litigiile cu ANAF reprezintă o realitate tot mai frecventă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Fie că este vorba despre o contestație act administrativ, o contestație decizie ANAF sau o contestare decizie de impunere, contribuabilii trebuie să cunoască termenele, procedurile și mijloacele legale prin care își pot apăra interesele. Un rol esențial […]
Procedura de recuperări creanțe în România reprezintă un mecanism juridic esențial pentru apărarea drepturilor creditorilor și asigurarea respectării obligațiilor contractuale. Prin utilizarea eficientă a instrumentelor prevăzute de legislația în vigoare, creditorii pot obține rezultate rapide în materie de recuperare datorii și recuperare bani. Printre cele mai utilizate proceduri se remarcă ordonanță de plată, care oferă […]
Pe măsură ce conflictele legale devin tot mai complexe și frecvente, abordarea corectă a unei acțiuni în instanță este necesară pentru protejarea drepturilor și intereselor. Fie că este vorba despre un litigiu civil complex sau despre clarificarea pașilor procesului judiciar, expertiza unui avocat civil și a unui avocat litigii poate face diferența între succes și […]