Articole, Drept penal, GDPR
Politica de prevenire a spălării a banilor într-o companie
Necesitatea implementării politicii de combatere a spălării banilor într-o companie În societatea contemporană, prevenirea și combaterea spălării banilor a devenit un subiect din ce în ce important, întrucât cadrul legislativ, respectiv Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instituit o serie de obligații pentru companii. Raționamentul impunerii acestor obligații […]