Necesitatea implementării politicii de combatere a spălării banilor într-o companie
În societatea contemporană, prevenirea și combaterea spălării banilor a devenit un subiect din ce în ce important, întrucât cadrul legislativ, respectiv Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instituit o serie de obligații pentru companii. Raționamentul impunerii acestor obligații este reprezentat de asigurarea unei transparențe în desfășurarea activității și a unui bun management în ceea ce privește controlul intern într-o societate. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă ca societățile să implementeze de urgență o politică de prevenire a spălării banilor pentru a asigura controlul intern într-o societate. Un avocat spălarea banilor vă poate oferi asistență de specialitate în acest sens, asigurând respectarea dispozițiilor din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Avocat spălarea banilor. Noțiunea de „spălarea banilor”
Spălarea banilor reprezintă o infracțiune din Codul Penal, în practică fiind definită ca acel instrument prin care se ascunde adevărata origine a bunurilor deținute, fiind obținute prin mijloace ilicite. Spălarea banilor este o modalitate de fraudare a sistemului financiar, iar implementarea unor reguli interne O politică de prevenire a spălării banilor este un aspect important în ceea ce privește managementul controlului intern și normele organizatorice. Este recomandat ca societățile să adopte o procedură internă pentru cunoașterea clientelei astfel încât acest aspect prezintă o importanță majoră în crearea unei organizări eficiente, motiv pentru care un avocat spălarea banilor vă poate asista cu o politică de prevenire a spălării banilor, cu scopul de a evita colaborarea cu persoane care practică această activitate ilicită.
Avocat GDPR. Metode pentru cunoașterea clientelei
Este important ca societățile să adopte măsuri de cunoașterea clientelei, câteva metode fiind stabilite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Printre măsurile de identificare se numără următoarele: identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia pe baza documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute din surse sigure şi independente, identificarea beneficiarului real şi adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, evaluarea privind scopul şi natura relaţiei de afaceri, realizarea monitorizării continue a relaţiei de afaceri, inclusiv prin examinarea tranzacţiilor încheiate pe toată durata relaţiei respective și altele. Un avocat GDPR recomandă ca societățile să utilizeze aceste metode de identificare a clienților, întrucât asocierea cu personae fizice sau juridice care au adoptat o conduită infracțională poate avea un impact negativ asupra integrității societății.
Avocat politică de spălare a banilor. Evaluarea riscurilor
O politică de spălare a banilor implică și evaluarea riscurilor, fiind un factor important în ceea ce privește identificarea, analizarea și gestionarea potențialelor amenințări. Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, evaluările efectuate stau la baza politicilor şi procedurilor proprii de management al riscului, precum şi la determinarea setului de măsuri de cunoaşterea clientelei ce sunt aplicabile fiecărui client. Un avocat politică de spălare a banilor vă poate oferi consultanță de specialitate în combaterea spălării banilor prin interpretarea reglementărilor legale și recomandarea unor strategii pentru optimizarea organizării interne.
„Recomandăm apelarea la serviciile unui avocat specializat în prevenirea conduitei infracționale de spălarea banilor, fiind un partener esențial pentru societățile ce urmăresc adoptarea unui bun management intern”, a declarat Avocatul Coordonator, Dr. Radu Pavel, al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la un avocat GDPR sau un avocat politică de spălare a banilor pentru asistență în elaborarea sau revizuirea politicilor interne de spălarea banilor pentru, precum și evaluarea riscurilor.
Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.
În concluzie, este esențial ca orice societate să implementeze o politică de prevenire a spălării banilor, având un rol de protecție și de monitorizare a activităților suspecte. Un avocat specializat în combaterea spălării banilor vă poate oferi consultanță cu privire la aspecte precum metode de cunoașterea clientelei, strategii pentru implementarea unui bun management și orice alt aspect privitor la controlul intern într-o societate.
Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.