Aspecte esențiale privind beneficiarii reali ai unei societăți comerciale
În contextul actual al reglementărilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, transparența în ceea ce privește structura societăților comerciale este esențială. În România, Legea nr. 129/2019 prevede declararea și înregistrarea declarației de beneficiari reali ai societăților comerciale sub anumite condiții, motiv pentru Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă servicii complete pentru înregistrare beneficiari reali, precum și pentru explicarea detaliată a obligațiilor legale, pregătirea și redactarea documentației necesare, declarare beneficiar real la Registrul Comerțului și actualizarea acestora conform modificărilor structurii beneficiarilor reali.
Declarație beneficiari reali
Un beneficiar real este persoana fizică care deține sau controlează, direct sau indirect, un procent semnificativ din capitalul social sau drepturile de vot ale unei societăți comerciale. Identificarea și procedura de declarare beneficiar real sunt esențiale pentru prevenirea activităților ilicite, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Legea nr. 129/2019 impune tuturor societăților comerciale din România obligația de declarare și înregistrare beneficiar real la Registrul Comerțului pentru a contribui la transparența economică și a facilita monitorizarea activităților financiare. Nerespectarea obligației de înregistrare și actualizare declarație beneficiari reali poate atrage sancțiuni administrative considerabile. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă asistență completă pentru îndeplinirea acestei obligații, gestionând tot procesul de înregistrare a beneficiarilor reali în numele clienților cu ajutorul unui avocat drept comercial care va identifica pe baza documentelor de înființare societate care este persoana fizică ce are calitatea de beneficiar real într-un SRL, SA sau SNC.
Termen declarație beneficiari reali și sancțiuni pentru nedeclararea beneficiarilor reali
Declarația de beneficiari reali onrc trebuie depusă în termen de 15 zile de la înmatricularea societății comerciale, iar orice modificare a beneficiarilor reali trebuie raportată în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Depunerea declarației de beneficiari reali reprezintă un pas esențial în procesul de înființare societăți, întrucât acest lucru permite autorităților să identifice persoanele fizice care dețin controlul efectiv asupra societății, inclusiv prin intermediul acțiunilor sau drepturilor de vot. Informațiile incluse în declarație trebuie să fie complete, corecte și actuale, reflectând structura reală a proprietății și controlului societății. Nerespectarea obligației de a depune sau actualiza declarația de beneficiari reali onrc poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi administrative. În cazuri grave, nerespectarea poate duce chiar la dizolvarea societății comerciale. Un avocat drept comercial oferă consultanță juridică privind declarația de beneficiari reali onrc și pregătirea și redactarea întregii documentații necesare pentru declarare beneficiar real și depunere la Registrul Comerțului.
„Consultarea unui avocat corporate este esențială pentru înființare societăți, precum și pentru depunerea declarației de beneficiari reali, întrucât un avocat corporate vă poate asista în redactarea documentelor necesare pentru depunerea dosarului la Registrul Comerțului și vă poate oferi consultanță cu privire la orice aspecte de drept comercial, înființare societăți, combaterea spălării banilor și actualizare declarație beneficiari reali.
Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații oferă servicii specializate pentru înființare societăți și pentru înregistrarea declarației de beneficiari reali la Registrul Comerțului. Pentru a beneficia de suportul nostru în ceea ce privește înființare SRL, înființare SA, înființare SNC, schimbarea sediului social al societății în România și actualizare declarație beneficiari reali, ne puteți contacta accesând formularului de contact disponibil la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.
Nu navigați prin aceste provocări singuri. Contactați-ne astăzi pentru asistență expertă adaptată nevoilor dumneavoastră.
Înregistrarea și actualizarea informațiilor privind beneficiarii reali constituie o obligație legală fundamentală pentru toate societățile comerciale din România. Este esențial ca fiecare companie să se conformeze acestor cerințe pentru a menține transparența și legalitatea operațiunilor sale. Colaborarea cu un avocat corporate și un avocat registrul comerțului, precum cei de la Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații este vitală pentru a garanta respectarea tuturor reglementărilor legale. Prin expertiza unui avocat registrul comerțului procesul de înregistrare și actualizare declarație beneficiari reali se desfășoară eficient și în conformitate cu legislația în vigoare.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2024, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2024. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singură societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.